Уважаемые акционеры!

АО «Кварц» сообщает о проведении 18 июня годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года

Вниманию акционеров

АО «Кварц» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года, которое состоится 18 июня 2016 года в 12.00 часов, по адресу: Ферганская область г. Кувасай ул. Мустакиллик дом 2а в зале заседания АО «Кварц». Регистрация акционеров будет проводиться 18 июня с 11.00 до 11.50 часов.

Повестка дня:

1. Отчет Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию и по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом в 2015 году.
2. Отчет Правления Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 г.
3. Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытка по итогам 2015 г.
4. Отчет Ревизионной комиссии Общества и утверждение заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год, а также о наличии крупных сделок и сделок с аффилированными лицами в 2015 году и соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к порядку их совершения.
5. Утверждение заключения аудиторской организации Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.
6. Утверждение порядка распределения чистой прибыли Общества за 2015 год.
7. Утверждение организационной структуры Общества.
8. Утверждение Бизнес-плана на 2016 год.
9. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
11. Избрание Председателя и членов Правления Общества и заключение с ними трудового договора о найме.
12. О соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждении формы сообщения.
13. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
14. Утверждение внутренних положений Общества:

● «Положение об общем собрании акционеров» АО «Kvarts»;
● «Положение о Наблюдательном Совете» АО «Kvarts»;
● «Положение о ревизионной комиссии» АО «Kvarts»;
● «Положение об исполнительном органе» АО «Kvarts»;
● «Положение о дивидендной политике» АО «Kvarts»;
● «Положение о внутреннем контроле» АО «Kvarts»;
● «Положение о порядке действий при конфликте интересов» АО «Kvarts».

15. Перевод в доход общества, дивидендов с истекшим сроком исковой давности.
16. Рассмотрение строительства 4-х этажного жилого дома для работников и служащих АО «Kvarts».

Дата принятия Наблюдательным советом решения о проведении годового общего собрания акционеров- 03.06.2016г.
Дата закрытия реестра акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров -07.06.2016г.
Дата составления реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров –14.06.2016г.

Акционерам при себе иметь паспорт, а представителям акционеров доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.

Наблюдательный совет АО «Кварц».

Акционеры могут ознакомиться с материалами, связанными с проведением очередного общего собрания акционеров по адресу:
Ферганская область г. Кувасай ул. Мустакиллик 2а,
в рабочие дни с 7-00 до 16-00 до даты проведения общего собрания акционеров в главной бухгалтерии и в отделе корпоративных отношений с акционерами.

Телефон для справок: 8(373)-373-27-64, факс:373-37-14,
E-mail: kvshare@mail.ru, qvartznew@mail.ru,
Веб-сайт: www.Kvarts.uz