Выбрать страницу
АО «Кварц» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 8 июня 2017 по итогам 2016 года.

АО «Кварц» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 8 июня 2017 по итогам 2016 года.

Уважаемые акционеры!

      АО «Кварц» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по итогом 2016 года, которое состоится 8 июня 2017 года в 13.00 часов, по адресу:
Ферганская область г. Кувасай ул. Мустакиллик дом 2а, в зале заседаний АО «Кварц».
Регистрация акционеров будет проводиться 8 июня 2017 года с 12.00 до 12.50 часов.

Повестка дня:

1. Отчет Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию и по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом в 2016 году и заслушивание Заключения независимой организации о состоянии системы корпоративного управления в Обществе.
2. Отчет Правления Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 г и исполнении параметров Бизнес-плана на 2016 год.
3. Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытка по итогам 2016 г.
4. Отчет Ревизионной комиссии Общества и утверждение заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, а также о наличии крупных сделок и сделок с аффилированными лицами в 2016 году и соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к порядку их совершения.
5. Утверждение заключения аудиторской организации Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
6. Утверждение порядка распределения чистой прибыли Общества за 2016 год.
7. Утверждение Бизнес-плана на 2017 год.
8. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Избрание Председателя и членов Правления Общества и заключение (продление) с ними трудового договора о найме.
11. Утверждение Стратегии развития АО «Кварц» на 2017-2021 годы.
12. О направлении прибыли прошлых лет на капитализацию с последующим увеличением уставного капитала Общества.
13. Увеличение уставного фонда Общества путем дополнительного выпуска акций.
14. Утверждение внутренних документов Общества:
     — «Положение о требованиях к отчетам органов управления и контроля» АО «Kvarts»;
     — «Порядок вознаграждения членов органов управления и контроля» АО «Kvarts».
15. Определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности Общества, для самостоятельного совершения Исполнительным органом крупных сделок и одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены Исполнительным органом в будущем в процессе осуществления Обществом обычной текущей хозяйственной деятельности.

Акционерам при себе иметь паспорт, а представителям акционеров доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, связанными с проведением очередного общего собрания акционеров по адресу: Ферганская область г. Кувасай ул. Мустакиллик 2а, в рабочие дни с 7-00 до 16-00 до даты проведения общего собрания акционеров в главной бухгалтерии и в отделе корпоративных отношений с акционерами.

Телефон для справок: 0-(373)-373-27-64,
Факс: 373-37-14,
E-mail: qvartznew@mail.ru,
Веб-сайт: www.kvarts.uz
Дата принятия Наблюдательным советом решения о проведении годового общего собрания акционеров- 20.05.2017г.
Дата закрытия реестра акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров -20.05.2017г.
Дата составления реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров –02.06.2017г.


Наблюдательный совет АО «Кварц».