АО «Кварц» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года 14 июня 2018 года

Регистрация акционеров будет проводиться 14 июня 2018 года с 8.00 до 8.50 часов.

Уважаемые акционеры!

АО «Кварц» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по итогом 2017 года, которое состоится 14 июня 2018 года в 9.00 часов, по адресу:
Ферганская область г. Кувасай, улица Мустакиллик-46, в зале дворца культуры «Зебунисо».
Регистрация акционеров будет проводиться 14 июня 2018 года с 8.00 до 8.50 часов.

Повестка дня:

1. Отчет Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию и по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом в 2017 году и заслушивание Заключения независимой организации о состоянии системы корпоративного управления в Обществе.
2. Отчет Правления Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 г., исполнении параметров Бизнес-плана на 2017 год и принимаемых мерах по достижению стратегии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытка по итогам 2017 г.
4. Отчет Ревизионной комиссии АО «Kvarts» о наличии крупных сделок и сделок с аффилированными лицами за 2017 года и соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к порядку их совершения.
5. О создании Фонда поддержки инновационной деятельности и утверждении «Положения о Фонде поддержки инновационной деятельности АО «Kvarts».
6. Утверждение Бизнес-плана на 2018 год.
7. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение порядка распределения чистой прибыли Общества за 2017 год.
10. О внесении изменений в организационную структуру АО «Kvarts».
11. Избрание Председателя и членов Правления Общества и заключение (продление) с ними трудового договора о найме.
12. Определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности Общества, для самостоятельного совершения Исполнительным органом крупным сделок и одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены Исполнительным органом в будущем в процессе осуществления Обществом обычной текущей хозяйственной деятельности.
13. Об утверждении Устава АО «Kvarts» в новой редакции.
14. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления контроля АО «Kvarts» в новой редакции.
15. Об утверждении внутренних документов в соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «Kvarts».
16. О внесении изменений в Стратегию развития АО АО «Kvarts» на 2017 -2021 г.г.
Акционерам при себе иметь паспорт, а представителям акционеров доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством. Акционеры могут ознакомиться с материалами, связанными с проведением очередного общего собрания акционеров по адресу: Ферганская область г. Кувасай ул. Мустакиллик 2а, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 до даты проведения общего собрания акционеров в главной бухгалтерии и в отделе корпоративных отношений с акционерами.

Телефон для справок: 8(373)-372-44-03, факс:373-37-14
E-mail: qvartznew@mail.ru
Дата принятия Наблюдательным советом решения о проведении годового общего собрания акционеров — 28.05.2018 г.
Дата закрытия реестра акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров — 28.05.2018 г.
Дата составления реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 08.06.2018 г.

Наблюдательный совет АО «Кварц»

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.